El Sistema Integral de Autocontrol y Gestión de Riesgos en materia de ALD/CFT/FPADM se denomina Sagrilaft (Lavado de Dinero, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva).
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Cuando se debe revisar una declaración de renta, no se presenta o no se entrega la información requerida por la Dian, se debe pagar una sanción, que debe ser menor a la mínima de la Dian.
El Contrato Laboral se rige por el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual señala que es un contrato de voluntades en el que el empleador y el trabajador se comprometen a cumplir con un conjunto de responsabilidades con el fin de que el trabajador preste los servicios adecuados al empleador y no se